W pierwszej połowie 2024 roku śledczy z Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych ściągnęli zaległe podatki na łączną kwotę 17,7 mln euro. Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów.
Dochodzenia dotyczyły głównie firm z sektora telekomunikacyjnego, nieruchomości i budowlanego, a także z środowiska usług seksualnych. W sumie zakończono 83 sprawy. Osobom uchylającym się od płacenia podatków grożą kary w wysokości do dwukrotności kwoty, od której się uchylają.
Oszustwa związane z podatkiem VAT
Centrum Kompetencyjne ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w zakresie VAT (Umsatzsteuer-Betrugsbekämpfungs Competence-Center- USt-BBCC) przeprowadziło analizy ryzyka w 135 przypadkach. Jeden ujawniony przypadek transgranicznego oszustwa związanego z podatkiem VAT dotyczył sieci, która handlowała telefonami komórkowymi i obniżała koszty, nie płacąc podatku VAT.
W 2023 roku co najmniej 28 paczek zawierających gotówkę zostało wysłanych ze wschodniej Austrii do głównego oskarżonego. Łączne straty wyniosły ponad 50 mln euro.
W sektorze nieruchomości śledczy odkryli faktury wystawione “na czarno” i płatności typu kick-back. Zakładano firmy budowlane w celu sprzedaży przekształconych mieszkań , po czym je likwidowano. Faktury przychodzące od fałszywych firm wyniosły łącznie ponad 6 milionów euro. W przypadku jednego z podejrzanych zidentyfikowano przelewy na łączną kwotę ponad 1,2 miliona euro i wypłaty gotówkowe w wysokości 461.000 euro.
Do uchylania się od płacenia podatków dochodziło również w branży budowlanej. Jedna z firm jest podejrzana o generowanie „czarnych dochodów” poprzez niefakturowane płatności i niekompletną księgowość, powodując w ten sposób szkody o łącznej wartości prawie 3,5 miliona euro.
Dochodzenia w dzielnicy czerwonych latarni
Śledczy podatkowi przeprowadzili osiem przeszukań domów, siedem otwarć kont oraz 109 przesłuchań. Po zgłoszeniu podejrzanej działalności przez policję w dzielnicy czerwonych latarni, rozpoczęto kontrole i dochodzenia. Przechwycono dowody wskazujące na niezgłoszoną prostytucję i wynajem pokoi.
Minister finansów Magnus Brunner podkreślił znaczenie pracy dochodzeniowej w zabezpieczaniu środków publicznych. Od stycznia do czerwca 2024 roku przeprowadzono 56 przeszukań domów i 78 otwarć kont, zabezpieczając ponad 50 TB danych informatycznych.
Źródło: kurier
